Club, trustee y sociedades extranjeras

Casi todos los complejos que vendieron al mercado británico tienen una parte fuera de España: un club con su Constitución, un trustee en Reino Unido o Isla de Man que custodia los apartamentos, una Owning Company que figura como dueña formal, una gestora en Jersey, socios fundadores en Luxemburgo. Mientras esas estructuras sigan vivas, el complejo no es del todo suyo, y cuando quiera venderlo o reestructurarlo, el notario, el registrador y el banco preguntarán quién está detrás de cada sociedad y de dónde sale el dinero.

Para quién

Complejos que quieren desmontar el club y liberar los apartamentos del trustee; compradores y vendedores de complejos con estructuras extranjeras; operadores que quieren liquidar o repatriar las sociedades que sostienen el régimen; notarías, bancos y otros despachos que necesitan documentar el titular real de una operación de este tipo.

Desmontar la estructura

Un club-trustee se disuelve según lo que diga su propia Constitución y con las mayorías que ella exija; el trustee se libera de su encargo y devuelve la titularidad de los apartamentos; la Owning Company y las demás sociedades se liquidan o se desvinculan del complejo; y todo ello se refleja en el Registro de la Propiedad español. Lo hacemos con abogados de la jurisdicción correspondiente (Reino Unido, Isla de Man, Escocia, Jersey) y con la documentación traducida y legalizada para que valga aquí. En qué orden y con qué acuerdos depende de cada club; aquí explicamos cómo funciona el sistema.

Titular real y prevención del blanqueo

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo obliga a identificar al titular real de cada sociedad que interviene y a justificar el origen de los fondos. En una estructura de club-trustee eso significa reconstruir quién controla la Owning Company, qué papel tiene el trustee, quiénes son los Founder Members y cómo se relacionan con el operador español; y hacerlo con documentos que un notario o un banco español acepten, no con una carta del administrador de Isla de Man. Muchas de estas sociedades llevan décadas sin actualizar sus registros, y algunas ya no existen aunque sigan constando como titulares en el Registro español.

Qué hacemos en la operación

Identificamos el titular real de cada sociedad extranjera y documentamos la cadena de control con los certificados y traducciones que exige la práctica notarial española. Preparamos el expediente de origen de fondos para la operación. Coordinamos con los abogados de la jurisdicción correspondiente la regularización, reactivación o liquidación de las sociedades que haga falta. Y acompañamos la firma para que el notario y el banco tengan lo que necesitan el día que lo necesitan.

Cuándo

Al principio, no al final. Regularizar una sociedad manesa disuelta o localizar a los directores de un trustee que dejó de operar puede llevar meses. Si la operación tiene fecha, esta parte se empieza el primer día.